罚单缠身 中付支付能否过续展大考,银期转账额度多少合适

时间:2022-06-23 12:20:25 作者:kingsseo 热点:银期转账额度多少合适

  繼1月被罰沒672萬元、3月被罰沒83萬元、多位責任人相繼被罰後,第三方支付機構中付支付科技有限公司(以下簡稱“中付支付”)再遭監管處罰:時任公司副總經理因對多項違法違規行為負有直接責任被罰17萬元。

  多次處罰不難窺出公司背後的合規隱憂,北京商報記者註意到,就在5月31日,還有多位消費者向北京商報記者反映該公司曾以信用卡套現為由推銷POS機,且不返還押金的情況。

  

  半年收三張罰單

  半年不到,罰單中再現中付支付的身影。

  根據央行深圳市中心支行最新披露的監管罰單,時任中付支付副總經理方卓銘對該公司多項違法違規行為(未按規定履行客戶身份識別義務;未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告)負有直接責任,央行深圳市中心支行於2022年5月25日對其罰款人民幣17萬元。

  這已經是中付支付年內第三次領到罰單。北京商報記者註意到,早在今年1月,該公司就曾因違反商戶管理規定、違反清算管理規定、違反機構管理規定、未按規定履行客戶身份識別義務、與身份不明的客戶進行交易、未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告,被罰沒672萬元,另有2名相關責任人共被罰19萬元。

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